This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

11 October 2021 
Joint call by business, consumer and civil society organisations on the Digital 
Services Act (DSA): Effective and unambiguous rules are needed to tackle 
illegal activities and rogue traders 
Hosting services, such as online platforms that are consumer facing, are now a part of the 
everyday life of consumers and professional customers shopping for products and services 
online. These include traditional marketplace services and social media networks that allow 
traders to show ads to consumers and once consumers click on an ad, it takes them to 
another site, or it allows consumers to purchase products directly on their social media 
networks.  Whilst  these  services  can  improve  consumer  and  business  choice,  they  also 
open a backdoor for traders who do not play by the EU’s rules. 
The evidence calling for ambitious rules is overwhelming 
Authorities, civil society organisations and businesses consistently find evidence of EU and 
non-European  third-parties  using  online  platform  services  to  sell  illegal  products  and 
services.  Problems  identified  range  from  illegal  products  (that  are  dangerous  or 
counterfeit, products that do not comply with energy labelling laws, or do not contribute 
to waste recovery and recycling fees)1 to illegally traded animals2, fraud and scam ads3, 
misleading information (such as fake reviews), failure to state whether the seller is a trader 
1  For  example,  a  market  sweep  by  ICRT  and  six  consumer  organisations  found  two-thirds  of  250  products 
purchased from marketplaces fail safety tests. A survey of non-branded toys sold by third-party sellers via some 
of the EU’s most popular marketplaces found that 97% did not comply with EU laws. EucoLight found a 78%-
100% scale of non-compliance for LED bulbs in ten EU countries. An online mystery shopping exercise ran by 
LightingEurope  in  the  Netherlands  showed  the  lamps  purchased  via  platforms  either  did  not  have  an  energy 
efficiency label at all or it was not used correctly. In June 2021, the OECD and the EUIPO warned that there is 
robust growth in the supply of fakes on all types of online platforms. 
2 Illegal Pet Trade: Game Over Report  
3 E.g. The UK consumer group Which? found that fraudsters can create fake ads only within hours and nearly 
one in ten consumers have fallen victim to scam adverts as platforms fail to adequately protect them. 
Arbeiterkammer reported that it takes less than an hour to find fake shops’ ads on platforms. 


or a genuine  consumer such in the case of online ticket  resales4, and  other consumer-
rights violations5. This highlights the urgent need for horizontal regulation under the DSA.  
Current  regulatory  gaps  do  not  harm  only  consumers  and  professional  customers. 
Reputable  businesses  trying  their  best  to  comply  with  various  EU  laws  on  safety, 
sustainability,  energy  efficiency,  consumer  rights,  animal  welfare  and  environmental 
requirements to protect end-users also suffer. Both brick-and-mortar shops and other law-
abiding businesses face unfair competition from rogue traders and online platform services 
that allow illegitimate traders, illegal services and illegal products to reach consumers and 
professional customers by facilitating the initiation of a transaction. 
Why the DSA is the right instrument and should complement other EU laws 
Other  laws,  like  the  draft  General  Product  Safety  Regulation,  can  resolve  only  safety-
specific issues. They cannot address situations where environment, sustainability, energy 
efficiency, animal welfare, counterfeiting or consumer rights laws are ignored. Moreover, 
these other issue-specific regulations cannot resolve how online marketplaces can be held 
liable either, if the DSA does not define sufficient conditions for liability and limits what 
can be regulated under other EU laws.  
The DSA must hold accountable online platforms that facilitate the initiation of 
transactions between traders and end-users via a strong liability regime and firm 
The undersigned organisations call on EU policy-makers to prevent such platforms from 
easily escaping liability. They should not be exempt from liability when: 
•  They are aware of an illegal activity on their interfaces and do not take immediate 
action; or 
•  They exert a decisive influence on the trader or the transaction; or 
•  There is no party based in the EU that can be held liable for an illegal activity online 
on their platform; or 
•  They do not comply with their own DSA due diligence obligations, such as the know-
your-business customer obligation.  
In addition, the DSA needs effective and unambiguous obligations, including a know-your-
business-customer  obligation,  and  an  obligation  to  conduct  random  mystery  shopping 
exercises  and  visual  inspections  of  products  and  services  (just  as  authorities,  industry, 
consumer and other civil society organisations frequently do). This is important because it 
can  take  just  a  few  minutes  to  list  unsafe  goods  previously  notified  to  an  online 
marketplace service provider. 
We are asking for the implementation of a robust verification system by which traders are 
not allowed to trade on their services unless their information is regularly verified and up 
to date, and the services and products they sell comply with Union law - which is again 
information checked by the service provider based on best efforts prior to the product or 
service  being  made  available  online.  Self-regulation  efforts  by  online  platforms  have 
proved  insufficient  to  address  the  issues  highlighted.  Without  correcting  the  legal 
framework, the above mentioned problems are doomed to continue.  
We remain at your disposal to continue our constructive discussions to reach an ambitious 
DSA. The protection and safety of consumers, customers and the environment, as well as 
fair competition of industry, are at stake. 
5 E.g. German consumer association vzbv found that  four out of ten German consumers who ordered from a 
third-party seller based outside Europe via a platform experienced problems ranging from non-delivery of the 
order to finding it difficult or impossible to exercise their right of withdrawal.  


Yours faithfully, 
AIM - European Brands Association 
ANEC – The European consumer voice in standardisation 
The Anti-Counterfeiting Group (ACG) 
BEUC – The European Consumer Organisation 
COFACE – Families Europe 
Dansk Erhverv - the Danish Chamber of Commerce 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
EBPC – the European Balloon & Party Council 
EucoLight - The voice of European lighting WEEE compliance schemes 
EUEW - European Union of Electrical wholesalers 
Eurogroup For Animals 
The European Environmental Bureau (EEB) 
EXPRA – the Extended Producer Responsibility Alliance 
FEAT – the Face-value European Alliance for Ticketing 
FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry  
Four Paws  
Kaupan liitto / Finnish Commerce Federation 
Lighting Europe – the voice of the lighting industry 
Markenverband e.V. / The German Brands Association 
Natural Resources Defense Council 
SACG – the Swedish Anti-Counterfeiting Group 
Svensk Handel / the Swedish Trade Federation 
Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) 
TIE – Toys Industries of Europe 
Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance 
Virke / Federation of Norwegian Enterprises in Commerce 
WEEE Forum 
Zero Waste Europe